06 · 合规法务¶

博彩合规红线与法务知识——牌照、KYC/AML、负责任博彩、各目标市场（含菲律宾）合规边界。合规是不可逾越的红线，上岗前务必学透。

⭐互动 = 已含互动自测（问答 / 情景演练 / 记忆闪卡）。

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文档	一句话
01-全球牌照体系 ⭐互动	MGA / UKGC / Curaçao / PAGCOR 等牌照对比、服务器与数据留存要求、灰色市场起步策略
02-KYC与AML ⭐互动	KYC 三级尽调、EDD 触发、AML 反洗钱、可疑交易 SAR、制裁名单筛查、记录 5 年
03-负责任博彩 ⭐互动	RG 三支柱、存款/损失/时间限额（降立即·升 7 天冷静期）、自我排除、问题赌博识别与客服干预
04-目标市场合规 ⭐互动	各目标市场监管机构 / 税率 / 广告与支付红线对比（英/马耳他/西/巴/哥/肯/菲/日，逐市场标注）
05-菲律宾-合规边界 ⭐互动	菲律宾核心：PAGCOR / PIGO / RA 12312 罚则 / E-Sabong 禁令 / KYC / RG 三件套 / 本地代充共犯风险

维护：合规条文/罚则/阈值变更必须核对权威来源（PAGCOR/官方法规）后更新；随文档新增/改互动状态同步本索引。